证券代码：002253            证券简称：川大智胜         公告编号：2017-040



                   四川川大智胜软件股份有限公司
                     第六届监事会第七次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
于 2017 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出。
     公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名, 监事王安文先生因出
差未能出席，委托监事宋学勇先生代为行使表决权；董事会秘书列席会议。
     本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《公司 2017 年三季度报告》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    （二）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为：本次资产转让的交易定价以评估价值为依据协
商确定，定价公允，本次交易没有违背公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东的利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。




                               四川川大智胜软件股份有限公司
                                         监 事   会
                                   二〇一七年十月二十一日