证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2017-039


                 四川川大智胜软件股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级
管理人员列席会议。
    本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2017 年三季度报告》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    《公司2017年三季度报告全文》登载于2017年10月21日巨潮资讯
网，《公司2017年三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时
报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-041）
    （二）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事游志胜、杨
红雨回避本次表决。
    公司决定将时空飞行器、动感飞碟两类面向景区应用的 VR 成果
转让给公司第二大股东四川智胜视科航空航天技术有限公司。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审

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批权限，本次关联交易无需股东大会审批。
    《关于资产转让暨关联交易的公告》登载于 2017 年 10 月 21 日巨
潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-042）
    公司资产转让暨关联交易事项已事先取得了公司独立董事的认可,
公司独立董事对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见
及关于本次关联交易的独立意见全文登载于 2017 年 10 月 21 日巨潮资
讯网。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，决定聘任黎
新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
    黎新，男，54 岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍，
无境外居留权。1990 年 7 月研究生毕业，在中国民航飞行学院任教，
先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生
处处长等职务，长期从事教学、科研和科研管理工作；2017 年 9 月辞
去中国民航飞行学院研究生处处长职务；作为项目负责人或项目主要
成员，承担国家自然科学基金重点项目、科技部项目及民航局各类项
目的研究工作，曾获得国家科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖，
多次获得民航科技进步二等奖和三等奖。
    黎新先生不存在以下情形: （1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    黎新先生不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司
股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

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惩戒；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监
事和其他高级管理人员不存在关联关系。
    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年
10月21日巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2. 独立董事发表的独立意见。




                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                           董  事    会
                                     二〇一七年十月二十一日




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