证券代码：002253          证券简称：川大智胜      公告编号：2018-026

                   四川川大智胜软件股份有限公司

            第六届监事会2018年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2018 年 5 月 20 日向各位监事发出。
     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予期
权行权价格的议案》
     经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格
符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露
业务备忘录第 4 号：股权激励》及《四川川大智胜软件股份有限公司
2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序
合法、有效。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予期权行权价
格的公告》详见登载于2018年5月26日的巨潮资讯网、《证券时报》、
《中国证券报》（公告编号2018-027）。
     三、备查文件

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    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2. 独立董事发表的独立意见；
    3. 《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司
2017 年股票期权激励计划调整行权价格事项的法律意见书》。




                                  四川川大智胜软件股份有限公司
                                          监  事    会
                                    二〇一八年五月二十六日




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