四川川大智胜软件股份有限公司



              独立董事对相关事项发表的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中

小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川川大智胜软件股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会 2018 年第

二次临时会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认

真核查，发表如下独立意见：

    1. 本次公司提名聘任李晓峰为副总经理的程序规范，符合《公司法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；

    2. 经审核，李晓峰不存在《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备行使与其
职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。

    我们同意聘任李晓峰为公司副总经理。




                              四川川大智胜软件股份有限公司独立董事

                                       雷维礼、 范自力、 刘阳

                                         二○一八年六月十五日




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