证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2019-004

                 四川川大智胜软件股份有限公司
       第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以通讯表

决方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 19 日以电话、电子邮件的

方式发出。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司向天津华翼蓝天科技股份有限公司提供 1,000 万元资金支持，

用于补充华翼蓝天的流动资金。贷款协议签订后，华翼蓝天控股股东、

实际控制人 GU ZENGWEI 为本次财务资助提供担保，将其持有的华

翼蓝天 3,464,550 股的股权质押给川大智胜。

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年1


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月26日巨潮资讯网。

    《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于 2019 年 1 月 26 日

巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-006）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     四川川大智胜软件股份有限公司
                                             董  事    会
                                       二〇一九年一月二十六日




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