证券代码：002253           证券简称：川大智胜      公告编号：2019-011


                   四川川大智胜软件股份有限公司

                      关于独立董事逝世的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    近日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会获悉，公司独立董事刘阳女士因病于 3 月 14 日不幸逝世。
    刘阳女士自 2016 年 4 月起担任公司第六届董事会独立董事、审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士勤
勉尽职、恪尽职守，以敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和
义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会
对此深表敬意。公司董事会对刘阳女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其
家人表示深切慰问。
    刘阳女士逝世后，公司董事会成员减少至 8 人，低于《公司章程》
中要求的 9 人规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分
之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快
推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生
之前，公司独立董事职责暂由雷维礼先生、范自力先生两位独立董事
履行。
    特此公告。



                                       四川川大智胜软件股份有限公司
                                               董    事  会
                                             二〇一九年三月十六日



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