川大智胜:召开2018年度股东大会的通知2019-03-22
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-020
四川川大智胜软件股份有限公司
召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第十二次会议决定于 2019 年 4 月 18 日(星期四)下午 1:30 召
开公司 2018 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,
现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2018 年度股东大会
(二)会议召集人
公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第十二次会议、
第六届监事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
1. 现场会议时间
2019 年 4 月 18 日(星期四)下午 1:30
2. 网络投票时间
2019年4月17日(星期三)至2019年4月18日(星期四)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年4月18日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年4月17日15:00至2019年4月18日
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15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果
为准。
(六)会议的股权登记日
2019年4月12日(星期五)
(七)会议出席对象
1. 截至股权登记日(2019 年 4 月 12 日)下午收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不
必是公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项
1. 董事会 2018 年度工作报告
2. 监事会 2018 年度工作报告
3. 公司 2018 年度报告及其摘要
4. 公司 2018 年度财务决算报告
5. 公司 2018 年度利润分配议案
6. 公司续聘会计师事务所议案
7. 修改《公司章程》议案
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该议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
8. 公司董事会换届选举非独立董事议案
8.1 选举游志胜先生为公司第七届董事会非独立董事;
8.2 选举范雄先生为公司第七届董事会非独立董事;
8.3 选举张自力先生为公司第七届董事会非独立董事;
8.4 选举李彦先生为公司第七届董事会非独立董事;
8.5 选举杨红雨女士为公司第七届董事会非独立董事;
8.6 选举郑念新女士为公司第七届董事会非独立董事。
9. 公司董事会换届选举独立董事议案
9.1 选举范自力先生为公司第七届董事会独立董事;
9.2 选举喻光正先生为公司第七届董事会独立董事;
9.3 选举车晓昕女士为公司第七届董事会独立董事。
10. 公司监事会换届选举非职工代表监事议案
10.1 选举张仰泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事;
10.2 选举王安文先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
议案 8、议案 9、议案 10 均须采用累积投票制逐项进行表决。
议案 8 应选非独立董事 6 人,议案 9 应选独立董事 3 人,议案 10 应
选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议,股东大会方可进行选举。
上述议案的具体内容详见登载于 2019 年 3 月 22 日《证券时报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-012)、《四
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川川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》
(公告编号:2019-013)、《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年
年度报告摘要》(公告编号:2019-014)、2019 年 3 月 22 日巨潮资讯
网上的《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计
票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之
外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有
公司 5%以上的股东。
公司独立董事雷维礼先生、范自力先生向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》,并将在 2018 年度股东大会上述职,具体
内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2018 年度工作报告 √
2.00 监事会 2018 年度工作报告 √
3.00 公司 2018 年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2018 年度利润分配议案 √
6.00 公司续聘会计师事务所议案 √
7.00 修改《公司章程》议案 √
累积投票提案,提案 8、9、10 为等额选举
8.00 公司董事会换届选举非独立董事议案 应选人数 6 人
8.01 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事 √
8.02 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事 √
8.03 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事 √
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8.04 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事 √
8.05 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事 √
8.06 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事 √
9.00 公司董事会换届选举独立董事议案 应选人数 3 人
9.01 选举范自力先生为第七届董事会独立董事 √
9.02 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事 √
9.03 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事 √
10.00 公司监事会换届选举非职工代表监事议案 应选人数 2 人
10.01 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事 √
10.02 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记事项
(一)登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对
会议事项没有表决权。
(二)登记时间
2019 年 4 月 17 日 9:00—17:30
(三)登记地点
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四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武科东一路 7 号,邮政编码:610045
联系电话:028-68727816
传真号码:028-84173422
(四)会议联系方式
联系人:吴俊杰
电 话:028-68727816
传 真:028-84173422
邮政编码:610045
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时
涉及的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
(一)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
(二)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
七、备查文件
(一)公司第六届董事会第十二次会议决议
(二)公司第六届监事会第十二次会议决议
(三)深交所要求的其他文件
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:“362253”
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 提案设置及议案表决
(1)提案设置
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2018 年度工作报告 √
2.00 监事会 2018 年度工作报告 √
3.00 公司 2018 年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2018 年度利润分配议案 √
6.00 公司续聘会计师事务所议案 √
7.00 修改《公司章程》议案 √
累积投票提案,提案 8、9、10 为等额选举
8.00 公司董事会换届选举非独立董事议案 应选人数 6 人
8.01 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事 √
8.02 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事 √
8.03 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事 √
8.04 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事 √
8.05 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事 √
8.06 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事 √
9.00 公司董事会换届选举独立董事议案 应选人数 3 人
9.01 选举范自力先生为第七届董事会独立董事 √
9.02 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事 √
9.03 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事 √
10.00 公司监事会换届选举非职工代表监事议案 应选人数 2 人
7
10.01 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事 √
10.02 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 √
(2)填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案的,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
本次股东大会议案为累积投票议案的,股东应当以其所拥有的
选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的
选举票不视为有效投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间
2019 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 投票时间
2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.co,.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cinfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
2018 年度股东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托
人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
100 总议案除累积投票提案外的所有提案 投票
√
非累积投票提案
1.00 董事会 2018 年度工作报告 √
2.00 监事会 2018 年度工作报告 √
3.00 公司 2018 年度报告及其摘要 √
4.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2018 年度利润分配议案 √
6.00 公司续聘会计师事务所议案 √
7.00 修改《公司章程》议案 √
累积投票提案,提案 8、9、10 为等额选举
8.00 公司董事会换届选举非独立董事议案 应选人数 6 人
8.01 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事 √
8.02 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事 √
8.03 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事 √
8.04 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事 √
8.05 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事 √
8.06 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事 √
9.00 公司董事会换届选举独立董事议案 应选人数 3 人
9.01 选举范自力先生为第七届董事会独立董事 √
9.02 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事 √
9.03 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事 √
10.00 公司监事会换届选举非职工代表监事议案 应选人数 2 人
10.01 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事 √
10.02 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 √
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委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号:
委托人股东账号及持股数量: 委托日期:
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