川大智胜:关于认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份暨对外投资公告2019-03-22
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-017
四川川大智胜软件股份有限公司
关于认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金3,920
万元向天津华翼蓝天科技股份有限公司(以下简称“华翼蓝天”)700万股
股份。认购完成后,公司将累计持有华翼蓝天20.52%的股权。2016年5月,
公司以4.5元/股,认购华翼蓝天股权666,666股。
2019年3月21日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司认
购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》。依据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项属于公司董事会审
议决策事项,无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
(一)华翼蓝天基本情况
名称:天津华翼蓝天科技股份有限公司
统一社会信用代码:91120116754806975A
类型:股份有限公司
住所:华苑产业区(环外)海泰发展三道16号
法定代表人:GU ZENGWEI
注册资本:3,037万元(人民币)
经营范围:软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外
围设备批发兼零售;航空器训练设备制造、租赁及技术培训;货物和技术
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进出口业务;自有房屋租赁。
华翼蓝天成立于 2003 年 10 月,并于 2015 年 8 月整体变更为股份公
司,于 2016 年 2 月在全国中小企业股转系统挂牌,证券代码:835512,是
新三板飞行模拟机第一股。
华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售,依
托 15 年的研发经验积累,已形成了一支富有经验、敢于创新的管理和技术
人员队伍。
2016 年底公司开始投入空客 A320 D 级飞行模拟机的研发,力争打造
国产第一台 D 级飞行模拟机,目前 D 级飞行模拟机已进入集成联调中。
(二)华翼蓝天财务情况
1. 一年又一期基本财务数据
单位:万元
项目 2018 年 10 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 12,675.74 12,204.90
负债总额 10,000.39 7,460.07
所有者权益 2,675.35 4,744.82
项目 2018 年 1-10 月 2017 年 1-12 月
营业收入 708.26 4,439.46
营业利润 -1,233.77 192.49
归属于挂牌公司股东的净利润 -812.03 186.24
华翼蓝天 2017 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具审计报告(大华审字[2018]004247 号),2018 年 10 月 31 日财务
数据来源于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)《天津华翼蓝
天科技股份有限公司尽职调查报告》。
2. 公司与华翼蓝天不构成关联关系
二、投资的定价依据
本次定价综合考虑了华翼蓝天在研发、生产航空模拟训练设备领域方
面所拥有的技术研究与产品开发能力价值,本着公平、公正、自愿、诚信
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的原则,由协议各方协商确定。
三、本次投资的目的和对公司的影响
公司和华翼蓝天有多年合作经历,具有良好的互信基础。目前,华翼
蓝天正在开发的空客 A320 全任务模拟机有望成为国产首台的 D 级飞行模
拟机,可以和公司 2011 年公开增发项目“飞行模拟机视景系统研发及生产
建设项目”中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。公司和华翼蓝天能资源
共享,合作共赢。
四、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日
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