证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2019-035

                 四川川大智胜软件股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本

次会议通知由监事会主席于 2019 年 8 月 12 日向各位监事及会议参加
人发出。

    公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列

席会议。
    本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   （二）审议通过《公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的

专项报告》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募

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集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规

使用募集资金的情形。

   （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部“新

金融工具准则”相关要求及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会【2019】6 号）文件的相关规定进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策

变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影

响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                         监    事  会
                                     二〇一九年八月二十三日




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