川大智胜：第七届董事会第二次会议决议公告2019-08-23
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-034
四川川大智胜软件股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知由董事会秘书于 2019 年 8 月 12 日向各位董事及会议参加
人发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事喻光正
因出差未能出席，委托独立董事范自力代为行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年半年度报告》全文登载
于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司
2019 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》。（公告编号：2019-036）
（二）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司决定与江苏金斐斯科技有限公司共同出资 2,000 万元设立四
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川智胜斐斯科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核
准登记的为准）。其中公司以自有资金出资 1,200 万元，占合资公司股
权 60%；江苏金斐斯以自有资金出资 800 万元，占合资公司股权 40%。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于投资设立控股子公司的公
告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、 证券时报》、 中国证券报》。
（公告编号：2019-037）
（三）审议通过《关于公司与西南大学签署合作框架协议的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为了发挥双方优势，追求更大发展，公司与西南大学签署合作框
架协议，将与西南大学在科学研究、人才培养、科技成果转化及申报
国家科技奖励等方面展开合作。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于与西南大学签署合作框架
协议的公告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》。（公告编号：2019-038）
（四）审议通过《公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的
专项报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金 2019 年半年度存放
与使用情况的专项报告》登载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券
时报》、《中国证券报》。（公告编号：2019-039）
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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根据财政部发布的“新金融工具准则”相关要求及《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的
相关规定，对公司财务报表格式和部分科目列示进行调整。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示的变
更，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及
净利润等相关财务指标产生任何影响。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登
载于 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公
告编号：2018-040）
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2019
年 8 月 23 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事关于相关事项发表
的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
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