四川川大智胜软件股份有限公司



                四川川大智胜软件股份有限公司
              独立董事对相关事项发表的独立意见
    《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未
行权的股票期权的议案》的独立意见
    1、自公司推出股权激励计划以来，虽然公司业绩保持稳定增长，

但鉴于当前资本市场环境，公司股票价格持续低于股权激励计划的行
权价格，若继续实施股票期权激励计划将难以真正达到预期的激励目
的和效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，公司终止2017年股

票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板
信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，审议程序合法
合规，不会影响全体股东的利益。

    2、审议本议案时，公司董事会9名董事中有5名关联董事已根据
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关
规定回避表决，由非关联董事审议表决。

    综上，我们同意终止实施2017年股票期权激励计划，注销已获授
但尚未行权的股票期权705.5万份。并同意董事会审议通过后将该议
案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



    四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：

                                        喻光正、范自力、车晓昕

                                       二〇一九年十一月十五日