证券代码：002253             证券简称：川大智胜        公告编号：2019-045

                   四川川大智胜软件股份有限公司
         第七届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 11 月 14日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2019 年 11 月 4 日向各位监事发出。

     公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销已获授
但尚未行权的股票期权的议案》

     公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《四川川大智
胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有

关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施 2017 年股票期权激
励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 705.50 万份。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
     《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行
权的股票期权的公告》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证



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券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046）。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。



                                四川川大智胜软件股份有限公司
                                        监 事 会
                                  二〇一九年十一月十五日




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