证券代码：002253            证券简称：川大智胜            公告编号：2019-048

                       四川川大智胜软件股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形
     本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1. 会议召开时间：2019 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:00
     2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室
     3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：公司董事长游志胜
     6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
     （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人
共 11人 ， 代 表 股 份 数 70,283,390 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
31.1504 %。其中：
     1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共9人，代
表股份数70,277,790股，占公司有表决权股份总数的31.1479%；
     2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及
股东授权代表人共2人，代表股份数5,600股，占公司有表决权股份总数
的0.0025 %。
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5人，代表股份数

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12,279,624股，占公司有表决权股份总数的5.4425%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次
会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    （一）每项议案的表决方式
    现场投票与网络投票相结合
    （二）议案的表决结果
    审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销已获授
但尚未行权的股票期权的议案》
    表决结果：同意 70,277,790 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.9920%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的 0.0080 %。
    中小投资者表决结果：同意 12,274,024 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.9544%；反对 0 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 5,600 股，占参与投票的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0456 %。
    公司关联股东未通过现场或网络方式参与投票表决。
    该议案属于特别提案，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）见证本次股东大会的律师事务所名称
    广东信达律师事务所
    （二）见证律师姓名
    董楚、麦琪
    （三）出具的结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、


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《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
   （二）法律意见书




                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇一九年十二月四日




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