证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2019-050

                 四川川大智胜软件股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯

表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电话、电子邮件

的方式发出。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司提供 2,800 万

元资金支持，用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的有关规定，本次财务资助不构成关联交易，该事项无需

提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年

12月12日巨潮资讯网。


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    《关于对外提供财务资助的公告》登载于 2019 年 12 月 12 日巨潮

资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2019-052）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     四川川大智胜软件股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇一九年十二月十二日




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