独立董事独立意见




          烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
         关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们出席了公司第九届董事会第一次会议，现就会议通过的关于选举董事长、聘
任高级管理人员事宜发表以下独立意见：

    1、我们认真审查了孙茂健先生、宋西全先生、迟海平先生、姜茂忠先生、
王志新女士、顾裕梅女士的履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；其未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网公开的 “失信被执行
人”；

    2、我们认真审查了孙茂健先生、宋西全先生、迟海平先生、姜茂忠先生、
王志新女士、顾裕梅女士的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备
担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；

    3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。

    基于上述原因，我们同意选举孙茂健先生为第九届董事会董事长；同意董事
会聘任宋西全先生为公司总经理，迟海平先生为公司董事会秘书；同意董事会聘
任迟海平先生、姜茂忠先生、王志新女士为公司副总经理，顾裕梅女士为公司总
会计师（财务负责人）。




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（此页无正文，为烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任
高级管理人员的独立意见的签字页）


独立董事：

                范忠廷


                包敦安


                邹志勇




                                             二○一七年五月二十二日




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