公司章程修正案




                    烟台泰和新材料股份有限公司
                                     章程修正案
                                   （2017 年 10 月修订）

       根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司拟对《公司章程》做出修改，具体修

改情况如下：


    序号                  修订前                               修订后               说明
1               第一百五十九条 公司注重对                第一百五十九条 公司注重   突出现
           投资者的回报，实行持续、稳定的        对投资者的回报，实行持续、稳      金分红
           分红政策。在条件许可的情况下，        定的分红政策。在条件许可的情      的优先
           公司应当坚持现金分红，也可以结        况下，公司应当优先进行现金分      权，增加
           合股票或者法律法规允许的其他方        红，也可以结合股票或者法律法      差异化
           式分配股利。                          规允许的其他方式分配股利。        现金分
                                                        公司董事会应当综合考虑所   红政策
                                                 处行业特点、发展阶段、自身经      的说明。
                                                 营模式、盈利水平以及是否有重
                                                 大资金支出安排等因素，区分下
                                                 列情形，并按照公司章程规定的
                                                 程序，提出差异化的现金分红政
                                                 策：
                                                        （一）公司发展阶段属成熟
                                                 期且无重大资金支出安排的，进
                                                 行利润分配时，现金分红在本次
                                                 利润分配中所占比例最低应达到
                                                 80%；
                                                        （二）公司发展阶段属成熟
                                                 期且有重大资金支出安排的，进
                                                 行利润分配时，现金分红在本次
                                                 利润分配中所占比例最低应达到
                                                 40%；


                                             1
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                                 （三）公司发展阶段属成长
                             期且有重大资金支出安排的，进
                             行利润分配时，现金分红在本次
                             利润分配中所占比例最低应达到
                             20%；
                                 公司发展阶段不易区分但有
                             重大资金支出安排的，可以按照
                             前项规定处理。




公司章程其他条款不变。




                                     烟台泰和新材料股份有限公司

                                              董   事    会


                                          2017 年 10 月 30 日




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