独立董事专项说明和独立意见




         烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
           关于九届三次董事会有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意

见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，我们对第九届董事会第三次会议审议的关于星华氨纶

出资购买裕祥化工股权的有关事项发表以下独立意见：

    根据《指导意见》的规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司的独立董事，

我们认真审查了公司第九届董事会第三次会议审议的《关于星华氨纶出资购买裕

祥化工股权的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：

    经审慎审查，我们认为上述关联交易将进一步强化上市公司在裕祥化工的话
语权及控制权，加快芳纶产业链的整合，推动相关产品提质增效，增强公司的综
合竞争力；转让价格按照山东永大评估有限公司出具的评估报告书执行，不存在
损害公司和全体股东利益的行为；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，
关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的最
大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。




    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届三次董
事会相关事项的独立意见》签署页）


    独立董事：

                 范忠廷


                 包敦安


                 邹志勇




                                             二○一七年十月二十七日




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