泰和新材：关于与泰和工程材料公司日常关联交易的公告2018-10-29
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-042
烟台泰和新材料股份有限公司
关于与泰和工程材料公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司原控股子公司烟台泰和工程材料有限公司（以下简称“泰和工程材料”）
于 2018 年 7 月份进行了增资扩股，增资后不再是公司的控股子公司，目前公司
董事马千里先生仍担任其执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文
件的规定，泰和工程材料为公司的关联公司。现将与泰和工程材料 2018 年 7-12
月发生的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
泰和工程材料系公司的供应商及下游客户，公司及控股子公司向其销售芳纶
系列产品、购买氨纶油剂，公司控股子公司烟台泰祥投资有限公司（以下简称“泰
祥投资”）、烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称“裕祥化工”）向其出租生产
所需的厂房土地及其办公场所，并向其提供其他综合服务。
本次关联交易已于 2018 年 10 月 26 日经公司第九届董事会第十二次会议审
议通过。在表决时，关联董事马千里先生进行了回避，表决结果为 8 票同意、0
票弃权、0 票反对。
根据《公司章程》的有关规定，该关联交易无需提交公司股东大会批准。
（二）2018 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金额或 2018 年 7-9 月
关联人 关联交易类别
预计金额 已发生金额
1
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销售商品（含燃动力） 31 15.10
烟台泰和工程材料有 购买商品 800 389.97
限公司 租赁厂房办公室及综合服务 60 28.73
金额小计 891 433.8
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
（1）泰和工程材料
泰和工程材料注册资本 1676 万元人民币，法定代表人马千里，住所为山东省
烟台市栖霞经济开发区中桥 802 省道以北浙江路南首，统一社会信用代码：
913706863103283867，主营业务为生产：浸胶线；销售：线、绳、布。截至 2018
年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,543.71 万元，股东权益为 363.90 万元；2018
年 1-6 月实现营业收入 1,131.24 万元，净利润 196.63 万元【以上数据未经审计】。
2、与本公司的关联关系
（1）本公司直接持有泰和工程材料 30%的股权，本公司董事马千里先生担
任该公司的执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）
项的规定，泰和工程材料与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
1、与泰和工程材料的采购合同
（1）合同主要条款：
标的：纺丝油剂。
规格、数量：乙方（指泰和工程材料，下同）根据甲方（指本公司及控股子
公司，下同）的要求，按所需品种向甲方销售纺丝油剂，实际交货数量和交货时
间根据甲方要求；乙方提供的产品应满足甲方提出的要求标准，标准中没有要求
的，应符合行业标准或国家标准。
价格：甲乙双方协商确定。
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付款方式及时间：按季度支付，每季度末支付上季度货款，以承兑汇票付款
（以甲方的实际付款方式为准）。
交货方式、地点：
交货地点：山东省烟台市开发区黑龙江路 10 号及峨眉山路 1 号。
为保证供货及时，乙方在接到甲方订货通知后在七日内到货，时间和数量以
甲方签收的送货单为准。
（2）关联交易协议签署情况
公司已于 2018 年 4 月 1 日与泰和工程材料签署《购销合同》，有效期为 2018
年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
2、与泰和工程材料的购销合同
（1）合同主要条款：
标的：泰普龙对位芳纶纤维、浆粕；浸胶线产品。
规格、数量：甲方（指本公司及控股子公司，下同）根据乙方（指泰和工程
材料，下同）的要求，按所需品种向乙方销售芳纶产品；甲方客户如需要乙方产
品，可从乙方采购或委托乙方加工浸胶线绳等产品，具体数量以收货单确认的数
量为准。
价格：参照公开销售的市场价格确定，具体价格以甲乙双方确认的产品订单
为准。
付款方式及时间：以电汇、银行承兑汇票方式支付货款，原则上结算期不超
过 1 个月（采购对位芳纶纤维，购货当月 28 日前完成货款支付，原则上不超过
当月）。
交货方式、地点：送货至买方仓库。
（2）关联交易协议签署情况
公司已于 2017 年 12 月 30 日与泰和工程材料签署《购销合同》，有效期为
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
3、与泰和工程材料的厂房租赁及综合服务协议
（1）合同主要条款：
甲方（指泰祥投资，下同）将位于栖霞工业园内 2#车间出租给乙方（指泰
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和工程材料，下同）使用，租赁的厂房面积为 7,997.2 平方米，租赁费用为每月
8 元/平方米，月计 63,977.6 元。
甲方提供乙方园区安全、卫生等服务，每月收取管理费 23,991.6 元。
上述各项费用原则上每月结算一次。
（2）关联交易协议签署情况
泰祥投资已于 2018 年 1 月 1 日与泰和工程材料签署《厂房租赁及综合服务
协议》，有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
4、与泰和工程材料的办公室租赁及综合服务协议
（1）合同主要条款：
甲方（指裕祥化工，下同）将位于栖霞工业园内办公楼一楼三间办公室（102
平方米）、三楼四间宿舍（100.8 平方米）出租给乙方（指泰和工程材料，下同）
使用，租赁费用为每月 15 元/平方米，月计 3,042.00 元。
此外，甲方向乙方提供污水处理、食堂、安全保卫等后勤服务项目，乙方每
月支付给甲方管理费用 1 万元；乙方每月实际使用的电按当期市场价格支付。
上述各项费用原则上每月结算一次。
（2）关联交易协议签署情况
裕祥化工已于 2017 年 12 月 31 日与泰和工程材料签署《办公室租赁及综合
服务协议》，有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司向泰和工程材料销售芳纶纤维，是为了依托泰和工程材料的芳纶浸胶
线绳生产技术，开拓芳纶应用领域，增加产品销量；向其采购油剂，是为了利用
产地近的优势减少原材料库存，降低采购成本；向其出租厂房土地、提供综合服
务是为了提高公司相关资产的收益，并加强与其的战略合作关系，实现共赢和发
展。
公司与关联方的交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价
格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营
成果有积极影响。公司的独立性未受到影响，主要业务也不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
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五、独立董事意见
公司独立董事事前签署了认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：相关关联交易是公司正常
经营的需要；关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公
允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，关联董事进行了回避，交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的
最大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事的独立意见详见 2018 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
六、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司与泰和工程材料签署的《油剂购销合同》、《芳纶购销合同》、《办公
室租赁及综合服务协议》、《厂房租赁及综合服务协议》；
3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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