临时公告




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2019-010



                      烟台泰和新材料股份有限公司
                第九届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    烟台泰和新材料股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 19 日
在本公司召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，会议通知于 2019
年 4 月 8 日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2018 年度监事会工作报告。该
报告尚需提交 2018 年度股东大会批准。

    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2018 年年度报告的议
案，对 2018 年年度报告发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司
2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2019 年第一季度报告
的议案，对 2019 年第一季度报告发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司
2019 年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于审核 2018 年度内部控制自
我评价报告的议案，对 2018 年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：
    经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，我们同意该报告。

    特此公告。




                                            烟台泰和新材料股份有限公司

                                                    监   事   会


                                                 2019 年 4 月 22 日




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