决议公告




   证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2019-029




                      烟台泰和新材料股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第十六次会议（例行会议）于
2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议
通知于 2019 年 9 月 30 日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会
议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

    1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2019 年第三季度报告》。
    《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2019 年第三季度报告全

文》详见 2019 年 10 月 19 日的巨潮资讯网。
    2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于同意子公司签订<承债式
资产收购补充协议>的议案》。
    同意公司控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司与宁夏越华新材料股份有
限公司签订《承债式资产收购补充协议》，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 19

日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披
露的《关于同意子公司签署<承债式资产收购补充协议>的公告》。




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                                       决议公告




特此公告。




                 烟台泰和新材料股份有限公司

                        董   事   会



                     2019 年 10 月 19 日




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