海陆重工：关于向控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供委托贷款的公告2018-01-11
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-004
苏州海陆重工股份有限公司
关于向控股子公司宁夏江南集成科技有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2017 年 1 月 9 日召
开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向控股子公司宁夏江
南集成科技有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司为控股子公司宁夏江南集成
科技有限公司（以下简称“江南集成”）发放不超过人民币 20,000 万元的委托贷
款，期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率不高于银
行同期贷款利率。
本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》，《深圳证券交易所上市规
则》等的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
1、公司名称：宁夏江南集成科技有限公司
成立日期： 2011 年 9 月 8 日
注册地点： 中卫市沙漠光伏产业园区内
法定代表人：吴卫文
注册资本： 50,000 万元整
主营业务： 信息系统集成服务；电气设备，五金产品，建材，计算机、
软件及辅助设备，非金属矿及制品（单晶硅切片、多晶硅切片），光伏设备及元器
件销售；工矿工程建筑（电力工程施工与发电机组设备安装），施工总承包：房屋
建筑工程二级；电力工程施工总承包三级、电力行业设计（新能源发电专业乙级）、
建筑机电安装工程专业承包三级（以企业资质等级许可的业务范围为准）；建筑装
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饰业；建筑工程咨询服务、电力咨询服务。
与本公司关联关系：控股子公司，公司持股比例为 83.6%。
2、截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 2,135,625,425.04 元、负债
总额 1,249,011,184.46 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 886,614,240.58
元、营业收入 1,387,899,520.57 元、利润总额 176,882,598.65 元、净利润
132,239,918.30 元。
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 2,165,007,794.75 元、负债总额
1,251,402,248.82 元、或有事项涉及的总额 0 元、净资产 913,605,545.93 元、营
业 收 入 2,014,490,319.49 元 、 利 润 总 额 195,369,874.85 元 、 净 利 润
150,097,544.35 元。
三、委托贷款合同的主要内容
为满足江南集成经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，2018 年
度公司拟以自有资金向其提供不超过 20,000 万元的委托贷款。公司为其提供委托
贷款时，江南集成的其他股东承诺，若江南集成无法按期足额偿还公司委托贷款
的债务，其他股东按股权比例承担前述违约债务并补偿给公司。
委托贷款合同尚未签署，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人在董事会审议通过后负责签署委托贷款的合同及相关文件。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截至本公告发布之日，公司累计对外提供委托贷款金额为 0，不存在逾期未收
回的委托贷款。
五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
公司对江南集成的委托贷款主要用于补充江南集成的流动资金，符合公司长
期战略发展和整体利益。
江南集成为公司控股子公司，其还款来源为江南集成的销售收入，本次委托
贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
六、独立董事意见
本次委托贷款是为控股子公司江南集成日常补充流动资金所用，有利于子公
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司经营的有序进行及持续发展，符合公司发展战略，未损害公司及公司股东、尤
其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述委托贷款事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次（临时）会议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2018 年 1 月 11 日
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