海陆重工:2019年度日常关联交易预计公告2019-04-23
证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-029
苏州海陆重工股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州海陆重工有限公司(以
下简称“杭州海陆”)自然人股东白红俊于 2017 年 3 月签署《一致行动人协议》,
在协议有效期限内公司对杭州海陆合并报表,该协议已于 2019 年 3 月到期。协议
到期后杭州海陆成为公司的参股子公司,并与公司存在关联关系。预计 2019 年度
向关联方杭州海陆分别采购和销售产品、商品,提供及接受劳务,预计总金额不
超过 14,200 万元。
2019 年 4 月 22 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事韩新儿回避表决。公司独立董事事前
认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定,该事项无须提交公
司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额 (单位:万元人民币)
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人
易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
杭州海陆重 余热锅炉 按市场价格
向关联人采购 8,000.00 0 0
工有限公司 及配件 协议约定
产品、商品
小计 8,000.00 0 0
杭州海陆重 余热锅炉 按市场价格
向关联人销售 6,000.00 0 0
工有限公司 及配件 协议约定
产品、商品
小计 6,000.00 0 0
杭州海陆重 按市场价格
接受关联人提 设计费 100.00 0 0
工有限公司 协议约定
供的劳务
小计 100.00 0 0
杭州海陆重 按市场价格
向关联人提供 设计费 100.00 0 0
工有限公司 协议约定
劳务
小计 100.00 0 0
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2019 年年初至 3 月 31 日,公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳
务的金额为 0 万元,公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为 0
万元。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
法定代表人:韩新儿
注册资本:16,428,600 元
主营业务:服务:建筑工程,房屋租赁,物业管理,机械设备、锅炉、压力
容器的设计、维修,锅炉成套工程的技术咨询,机械设备工程;批发、零售:锅
炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机;货物、技术进出口(法律、
行政禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:浙江省杭州市下城区石祥路 59 号 33 号楼 4 楼西侧
截至 2018 年 12 月 31 日,杭州海陆总资产为人民币 24,147.32 万元,净资产
为人民币 9,295.61 万元;2018 年度主营业务收入为人民币 12,083.90 万元,净利
润为人民币 2,321.43 万元。
2、与公司的关联关系
按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条认定杭州海陆为公司的关联法
人。
3、履约能力分析
上述关联公司经营正常,向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小,
其支付能力在交易范围内基本可控,同时以往履约情况良好,定价遵循公允原则,
体现了“公平、公正、公开”的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和
其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品,提供及接受劳务服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来,能够为公司提供
良好的销售与供应渠道以及物流服务,有利于公司经营活动的开展。
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五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事
会审议,并发表如下独立意见:公司 2019 年度拟与关联人发生的日常关联交易均
为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的
主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,
表决程序合法有效。根据相关规定,该事项无须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019年4月23日
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