证券代码：002256         证券简称：兆新股份         公告编号：2017-086


                   深圳市兆新能源股份有限公司
                 第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议通知于2017年8月10日以电子邮件、电话方式送达。会议于2017年8月21日上
午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主
持，以通讯表决的方式形成决议如下：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年
半年度报告及其摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2017年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集
资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募
集资金行为。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计
政策的议案》。
    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财
会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，本次会
计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。



    特此公告。

                                     1
    深圳市兆新能源股份有限公司监事会
          二○一七年八月二十三日




2