证券代码：002256           证券简称：兆新股份           公告编号：2018-022


                    深圳市兆新能源股份有限公司

                 第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2018 年 4 月 3 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二
路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通
知于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人
员。
    会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决
程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯
表决的方式通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁
业务的议案》。
    具体详见 2018 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展融
资租赁业务的公告》。


    特此公告。



                                         深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                               二〇一八年四月四日




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