证券代码：002256          证券简称：兆新股份           公告编号：2018-061


                   深圳市兆新能源股份有限公司
              第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议通知于2018年7月11日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年7月16
日下午14:00以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3
名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经与会监事审议，以通讯表决的方式，形成决议如下：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 70,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法
律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低
公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金。


    特此公告。




                                      深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                               二○一八年七月十七日