证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2019-008


                     深圳市兆新能源股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2019 年 2 月 19 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软
件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知已
于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次董事会会议由董事长
张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提
名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任苏正先生（简历见附件）为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司财务
总监薪酬的议案》。
    根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司财务总监的薪酬方案为：

      姓名                     职务                基本薪酬（万元/年）

      苏正                  财务总监                        60

    公司财务总监薪酬方案自受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。


    特此公告。
                                      深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                            二〇一九年二月二十日


附件：苏正先生简历

    苏正，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
华南住商国际物流（深圳）有限公司财务部长，深圳市华之安信息咨询有限公司
顾问专员，深圳市澄天伟业科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责
人，深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司财务高级经理，广东分子态生物股份有限
公司财务总监、董事会秘书，深圳市旗丰供应链服务有限公司财务总监。
    苏正先生持有本公司股票 20,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也
未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。