深圳市兆新能源股份有限公司
                                2018年度独立董事述职报告


     各位股东及股东代表：
           大家好！
           我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
     年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
     度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
     法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公
     正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2018
     年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发
     挥独立董事的独立作用。
           现将本人2018年度任职期间履职情况述职如下：
           一、出席会议情况及投票情况
           2018年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
                                                           任职期间股东大会召开
 任职期间董事会召开次数                     5                                           2
                                                                   次数
  现场参会          通讯表决
                                 委托次数       缺席次数               出席次数
    次数              次数
       1                4              0           0                       1

           注：本人于2018年9月14日开始担任公司第五届董事会独立董事职务。

           2018年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资
     料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

           二、发表独立意见情况
           本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，
     依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨
     论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：

序号         时间           会议届次                        发表独立意见的事项
        2018 年 9 月    第五届董事会
 1                                         《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》
           14 日          第一次会议
 2         2018 年 11   第五届董事会       《关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见》



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           月 16 日    第三次会议    《关于董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬情况的独立意
                                     见》
       2018 年 12     第五届董事会   《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项
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        月8日           第四次会议   目剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》
       2018 年 12     第五届董事会
4                                    《关于通过委托贷款融资的独立意见》
        月 18 日        第五次会议


           三、对公司进行现场调研的情况
        作为一名新加入公司的独立董事，本人通过参加股东大会、董事会的机会实
    地现场考察，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，了解公司经营状况、管
    理和内部控制等制度的完善及执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，认
    真维护公司和全体股东的利益。

           四、保护投资者权益方面所做的工作
        本年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项
    议案，特别是石岩厂区搬迁及申报城市更新计划、募集资金永久补流、委托贷款
    融资等重大事项，认真审慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众
    股股东的利益。
        通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真
    实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。

           五、公司存在的问题与相关建议
        本年度任职期间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照
    《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规
    要求，建立了规范的法人治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
        本人建议公司应继续完善公司治理结构和拓宽融资渠道，注意项目投资风险
    和流动性风险，调整和优化业务结构，提高综合竞争能力，促进公司稳健发展。

           六、其他事项
        本年度任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、
    独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

        以上是本人在2018年任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作人
    员在本人2018年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感
    谢。


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        独立董事：王   丛
    二○一九年四月二十四日




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