深圳市兆新能源股份有限公司
                                2018年度独立董事述职报告


     各位股东及股东代表：
         大家好！
         我作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
     年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
     度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
     法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公
     正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2018
     年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发
     挥独立董事的独立作用。
         现将本人2018年度任职期间履职情况述职如下：
         一、出席会议情况及投票情况
         2018年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

        董事会召开次数                      8               股东大会召开次数       4
     现场参会       通讯表决
                                 委托次数       缺席次数              出席次数
       次数           次数
         2             6              0            0                     3
         注：因公司董事会提前换届选举，本人第四届董事会独立董事职务于2018年9月14日任
     期结束。

         2018年，本人对任职期间经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资
     料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

             二、发表独立意见情况
         本年度任职期间，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，
     依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨
     论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：

序号         时间          会议届次                        发表独立意见的事项
                                          《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明
        2018 年 3 月     第四届董事会
 1                                        和独立意见》
           26 日       第三十一次会议
                                          《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》


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                                       《关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见》
                                       《关于募集资金 2017 年度存放和使用情况专项报告的独
                                       立意见》
                                       《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意
                                       见》
                                       《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的独立意
                                       见》
                                       《关于本次非公开发行公司债券涉及相关议案的独立意
                                       见》
       2018 年 6 月     第四届董事会   《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收
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          11 日       第三十五次会议   购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的独立意见》
       2018 年 6 月
3                          ——        《关于公司董事长兼总经理辞职的独立意见》
          22 日
       2018 年 6 月     第四届董事会
4                                      《关于终止发行股份购买资产发表的独立意见》
          27 日       第三十六次会议
       2018 年 7 月     第四届董事会   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的
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          16 日       第三十七次会议   独立意见》
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                                       和独立意见》
                                       《关于 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
       2018 年 8 月     第四届董事会   的独立意见》
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          27 日       第三十八次会议   《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》
                                       《关于聘任常务副总经理的独立意见》
                                       《关于变更募集资金专户的独立意见》
       2018 年 9 月
7                          ——        《关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见》
          3日


        三、对公司进行现场调研的情况
        本年度任职期间，本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解
    公司生产经营、董事会决议执行、董监高履职及各项重大事项等情况，积极利用
    参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员
    就公司经营情况、内部控制情况、新能源业务开拓进展情况、发行股份购买资产、
    募集资金变更等事项进行了沟通、交流，及时掌握公司的运行动态，确保公司稳
    健经营、规范运作，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

         四、保护投资者权益方面所做的工作
        本年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项
    议案，特别是有关利润分配、发行股份购买资产、对外担保、募集资金使用、募
    集资金变更等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社


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会公众股股东的利益。
    通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真
实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。

       五、公司存在的问题与相关建议
    本年度任职区间，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照
《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规
要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
    本人建议公司在继续保持传统业务稳定增长的基础上，围绕国家战略性新兴
产业布局，集中优势发展新能源业务，增强市场竞争力，推动企业发展。

       六、其他事项
    本年度任职期间，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。



    以上是本人在2018年度任职期间履行职责情况的汇报。最后，公司相关工作
人员在本人2018年任职期间的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感
谢。




                                                   独立董事：刘善荣
                                                二○一九年四月二十四日




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