证券代码：002256           证券简称：兆新股份           公告编号：2019-025


                    深圳市兆新能源股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 4 月 26 日上午
10:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议
室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议
的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年
第一季度报告及其摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计
政策的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企
业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。

    特此公告。
                                        深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十九日