证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2017-038


               利尔化学股份有限公司
         第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 9 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2017 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 8 人，实际

出席会议的董事 8 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会

议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于修改<公司章程>的议案》。

    本次修改的主要条文见附件，修改后的《公司章程》全文刊登于

2017 年 9 月 26 日的巨潮资讯网。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于补选公司董事的议案》，会议同意提名袁跃华先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人（任期与本届董事会一致）。袁跃华先生简历详见

附件。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2017 年
9 月 27 日的巨潮资讯网。

    3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于公司申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司向招商银行股份有

限公司绵阳支行申请 0.5 亿元的综合授信额度，授信期三年。在前述授

信额度内，公司可根据实际需要决定贷款及开具银行承兑汇票的金额。

董事会授权董事长负责办理公司向银行授信贷款的后续事宜，授权公司

总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资的后续具体事宜。

    4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第 2 次临时股东

大会，关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2017

年 9 月 27 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    上述议案 1-3 须提交公司股东大会审议，其中议案 1 应以特别决议

通过。

    特此公告。



                                              利尔化学股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017 年 9 月 27 日
附件 1 《公司章程》修改的主要条文
序号               原条款                                修改后条款

         第一条为维护公司、股东和       第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
         债权人的合法权益，规范公       范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
         司的组织和行为，根据《中       法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
  1      华人民共和国公司法》（以       国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党
         下简称“《公司法》”）、《中   章》”）和其他有关规定，制订本章程。
         华人民共和国证券法》和其
         他有关规定，制订本章程。
                                        新增第九条 根据《党章》、《公司法》和中央有
                                        关规定，公司成立党的基层组织，开展党的活动。
  2                   /                 公司为党组织的活动提供人员、经费保障等必要条
                                        件，保证党的工作正常开展，依法组建工会、共青
                                        团组织，并开展活动。
                                        新增第八章党组织
                                        第一百五十条公司依据《党章》及有关规定，成立
  3                   /
                                        中国共产党利尔化学股份有限公司总支委员会。党
                                        总支书记原则上由董事长担任。
                                        新增第一百五十一条党总支要发挥政治核心作用，
                                        围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的
                                        方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事
                                        会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠
  4                   /
                                        职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业
                                        重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思
                                        想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众
                                        组织。
                                        新增第一百五十二条公司党总支按照参与决策、带
                                        头执行、有效监督的要求，参与公司的重大事项、
                                        重大问题的决策，包括：
                                        （一）企业中长期发展规划的制定；
                                        （二）公司内部机构设置以及中高层干部人事推
  5                   /
                                        荐、任免、考核、解聘；
                                        （三）企业文化建设，工会、共青团等方面的重要
                                        事项；
                                        （四）涉及职工切身利益的薪酬福利、社会保障方
                                        案。


附件 2 袁跃华先生简历

      袁跃华先生：中国国籍，汉族，1974 年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计

师，现任天津金耀集团有限公司总会计师、天津天药药业股份有限公司董事等职务。曾

任天津金耀药业集团有限公司财务总监、天津金耀氨基酸有限公司总经理助理等职务。

      袁跃华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与本

公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。