证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2017-039


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议决定于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第 2 次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2017 年第 2 次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:40
    网络投票时间：2017 年 10 月 12 日-2017 年 10 月 13 日。其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 13
日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为 2017 年 10 月 12 日 15:00 至 2017 年 10 月 13 日
15:00 期间的任意时间。




                              -1-
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 9 月 28 日
    7、出席对象：
    1）截至 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
    2）公司董事、监事和高级管理人员。
    3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区
绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、《关于补选公司董事的议案》
    3、《关于公司申请综合授信及贷款的议案》



                              -2-
    （二）披露情况：
    上述议案经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第七次
会议审议通过，相关内容刊登于 2017 年 9 月 27 日的巨潮资讯网《第
四届董事会第七次会议决议公告》。
    （三）特别强调事项：
    1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
    2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上
述议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并
将计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                           备注
 提案编码            提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                         以投票
   1.00         《关于修改<公司章程>的议案》                 √
   2.00           《关于补选公司董事的议案》                 √
   3.00     《关于公司申请综合授信及贷款的议案》             √

    四、本次股东大会现场会议的登记办法
    1、登记时间：2017 年 9 月 29 日-30 日（9:30-16:30）
    2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室
    3、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及


                                 -3-
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2017
年 9 月 30 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
    信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2017 年
第 2 次临时股东大会”字样）
    邮编：621000                  传真：0816-2845140
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    （一）联系方式
    联系人：靳永恒、王金菊
    地     址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室
    邮     编：621000                 电   话：0816-2841069
    传     真：0816-2845140           邮   箱：tzfzb@lierchem.com



                                -4-
 （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第七次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书样本

    特此公告。
                                         利尔化学股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2017 年 9 月 27 日




                             -5-
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 12 日（现场股东大会

召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 13 日（现场股东大会结束

当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -6-
附件 2：
                               授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股
份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

    委托人名称及签章：

    身份证号或统一社会信用代码：

    委托人持有股数：

    委托人持股性质：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    授权委托书签发日期：

    委托有效期：
    委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                             备注     同意   反对   弃权
 提案                                    该列打勾
                    提案名称
 编码                                    的栏目可             /
                                           以投票

 1.00    《关于修改<公司章程>的议案》       √



 2.00      《关于补选公司董事的议案》       √


        《关于公司申请综合授信及贷款的
 3.00                                       √
                    议案》




                                   -7-