证券代码：002258      股票简称：利尔化学      公告编号：2017-041


                 利尔化学股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 10 月 25 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于

2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实

际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2017 年第三季度报告》。

    《公司 2017 年第三季度报告全文》刊登于 2017 年 10 月 26 日的

巨潮资讯网，《公司 2017 年第三季度报告正文》刊登于 2017 年 10 月

26 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《激

励基金计划考核分配实施方案》。为进一步规范《公司核心骨干员工中

长期激励基金计划》（以下简称“激励计划”）的实施，根据激励计划的

相关规定及公司实际情况，会议同意制定本实施方案。

    特此公告。
利尔化学股份有限公司

      董事会

  2017 年 10 月 26 日