利尔化学股份有限公司
                  2018 年度监事会工作报告
    2018 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监

事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经

营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保

证了公司的规范运作。

   一、报告期内监事会的工作情况

   报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的情况如下：

    1、2018 年 1 月 30 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第

七次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017

年度财务决算报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司

2017 年度分配预案》、《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》、《关于聘

任 2018 年度审计机构的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018 年 2 月 1

日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    2、2018 年 2 月 12 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第

八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关

于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细

表的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018 年 2 月 14 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

    3、2018 年 4 月 19 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第

九次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关于补选公司监


                                 -1-
事的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 20 日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

   4、2018 年 8 月 2 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十

次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》，本次会议决

议已于 2018 年 8 月 3 日向深圳证券交易所报备。

    5、2018 年 10 月 25 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会

第十一次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》，本次会议

决议已于 2018 年 10 月 25 日向深圳市证券交易所报备。

    6、2018 年 11 月 15 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的议案》，本次会议决议公告刊登于 2018 年 11 月 16 日的

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 4 次、董事

会会议共 10 次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会

认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公

司利益和全体股东的利益。

    二、监事会对 2018 年度公司有关事项的独立意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，

认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、

内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注

内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

    （一）公司依法运作情况


                                -2-
    报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的

决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。

    监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定

规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公

司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。

董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董

事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和

内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公

司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

   （二）检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对

2018 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、

准确、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

   监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公

司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   （三）监事会对公司 2018 年内控自我评价报告的意见

    对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控

制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。


                               -3-
监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，内外

部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事

项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度

的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客

观、准确的。

    （四）监事会对公司聘任 2018 年度审计机构的意见

   经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、

《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计工

作的要求。

    （五）关联交易情况

    报告期内，公司偶发性的关联交易以及与关联方江油启明星氯碱化工

有限责任公司、四川久远化工技术有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司发

生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、

合理的原则进行，履行了相应的审核程序，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

    （六）内幕知情人管理制度建立及实施情况

    公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公

司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项

发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够

如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。


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     （七）募集资金存放与使用情况

     报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用

管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、

损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

     （八）监事会对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意

见

     经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反

募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法

规及规则的要求，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体

股东利益的需要。

     三、其他

     报告期内，针对公司全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广

安利尔”）丙炔氟草胺项目车间蒸馏釜在带料调试期间发生爆炸的安全事

故，公司监事会给予了高度关注，并要求公司管理层将广安利尔安全事故

的情况及后续处理结果形成报告，同时督促广安利尔认真吸取本次事故教

训，深入开展公司安全检查，加强生产安全管理。公司监事会也对该事项

保持了持续关注。

     2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国

家有关法规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内

部控制体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强

风险防范意识，切实保护公司及股东等相关方的权益。


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      利尔化学股份有限公司

           监事会

       2019 年 2 月 21 日




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