证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2019-040


                   利尔化学股份有限公司
 关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议决定于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2019 年第 2 次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间
    现场会议时间：2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:45 开始
    网络投票时间：2019 年 9 月 2 日-2019 年 9 月 3 日。其中，通

过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 3 日 9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为 2019 年 9 月 2 日 15:00 至 2019 年 9 月 3 日 15:00 期间的任

意时间。


                              -1-
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 8 月 27 日
    7、出席对象：

    1）截至 2019 年 8 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本

公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
    2）公司董事、监事和高级管理人员。
    3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技
术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
    二、会议审议事项

    （一）审议的议案：
    1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
    （二）披露情况：




                              -2-
    上述议案经公司 2019 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第二次
会议审议通过，相关内容刊登于 2019 年 8 月 17 日的巨潮资讯网。

    （三）特别强调事项：
    1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。

    2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的
议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独

计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                     备注
提案编码            提案名称                     该列打勾的栏
                                                 目可以投票
非累积投票提案
  1.00    《关于为全资子公司提供担保的议案》           √

    四、本次股东大会现场会议的登记办法
    1、登记时间：2019 年 8 月 28-29 日（9:30-16:30）

    2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室
    3、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营


                               -3-
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进

行登记；
    （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人

身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2019
年 8 月 29 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
    信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学
股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2019 年第 2 次临时
股东大会”字样）
    邮编：610052                传真：028-67575657
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    （一）联系方式
    联系人：靳永恒
    地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢利尔化学股份有
限公司董事会办公室
    邮 编：610052               电 话：028-67575627
    传 真：028-67575657             邮   箱：tzfzb@lierchem.com
  （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
    六、备查文件


                              -4-
公司第五届董事会第二次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
                                     利尔化学股份有限公司
                                         董   事    会
                                       2019 年 8 月 17 日




                         -5-
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投资者投票代码：362258

    2、投票简称：利尔投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 3 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -6-
附件 2：

                             授权委托书
       兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2019 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决
权。

       委托人名称及签章：

       身份证号或统一社会信用代码：

       委托人持有股数：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       委托有效期：

       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注     同意   反对   弃权
                                              该列打
提案
                      提案名称                勾的栏
编码                                                           /
                                              目可以
                                              投票
                             非累积投票提案


1.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》    √




                                   -7-