证券代码：002259         证券简称：升达林业        公告编号：2018－006



                四川升达林业产业股份有限公司

            第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 1 月 19 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年
1 月 16 日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，其中董事江昌政先生因身体原因无法到会，授权委托董事江山先生代
为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由副董事长江山先生主持，经与会董事认真审议，形成如
下决议：

    （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司独
立董事的议案》；

    公司第四届董事会独立董事蔡春先生因个人工作原因申请辞去公司独立董
事及董事会各委员会相关职务。经公司第四届董事会提名，并经第四届董事会提
名委员会审核，董事会同意推选王良成先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，并补选其为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，王良
成先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获
深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。上
述《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，王良成先生任
期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

     具体内容详见公司于 2018 年 1 月 20 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董
事的公告》。
    （二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 20 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                           四川升达林业产业股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一八年一月十九日