证券代码：002259           证券简称：*ST 升达           公告编号：2020-034


                     四川升达林业产业股份有限公司

            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2020 年 3 月 27 日召开，会议决定于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2020
年第一次临时股东大会，现就本次股东大会通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间

    现场会议时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 14：30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2020 年 4 月 8 日

    7、出席对象：

    （1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他人员。

    8、会议地点：北京市朝阳区红坊路 8 号江南文化创意园 8 号楼二层会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下议案：

    1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的议案》；

    2、《关于签署股权收购协议之补充协议（一）的议案》；

    3、《关于签署股权收购协议之补充协议（二）的议案》；

    4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》。

    上述议案已分别经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会及

第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 3
日、2020 年 1 月 20 日及 2020 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决
议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市
公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。

    以上议案中议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）本次股东大会提案编码


                                                                       备注
  提案编码                            提案名称
                                                                   （该列打勾的

                                                                   项目可以投票）

     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √

非累积投票提案

                 《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购
    1.00                                                                √
                 协议>的议案》


    2.00         《关于签署股权收购协议之补充协议（一）的议案》         √

    3.00         《关于签署股权收购协议之补充协议（二）的议案》         √

                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收
    4.00                                                                √
                 购相关事宜的议案》


    三、会议登记方法

    1、现场股东大会会议登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。

    2、登记时间：2020 年 4 月 13 日、 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、会上若有股东需要发言，请于 2020 年 4 月 14 日下午 5 点前，将发言提
纲提交公司证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他

    1、联系方式

    公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306

    联 系 人：胡秀梅

    邮    编：610016

    电子邮箱：sdlyhxm@sina.com

    联系电话：028－86619110

    传    真：028－86007456

    2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。疫情期间，各位股东
出行多有不便，鼓励尽量网上参与投票。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司

          董 事 会

    二〇二〇年三月三十日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、投票代码：362259

    2、投票简称：升达投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                 填报


对候选人 A 投 X1 票                  X1 票


对候选人 B 投 X2 票                  X2 票


    …                               …


合计                                 不超过该股东拥有的选举票数


    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）上午 09：15，结束时间为 2020 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                            四川升达林业产业股份有限公司
                         2020 年第一次临时股东大会授权委托书

            本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托                     先生
        （女士）代表我单位（个人）出席 2020 年 4 月 15 日召开的四川升达林业产业股
        份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未
        作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
                                                                备注             表决意见
议案编码                        议案名称                     该列打勾栏
                                                                          同意    反对      弃权
                                                             可以投票

  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √

非累积投
 票提案

            《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权
  1.00                                                           √
            收购协议>的议案》


  2.00      《关于签署股权收购协议之补充协议（一）的议案》       √


  3.00      《关于签署股权收购协议之补充协议（二）的议案》       √


            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
  4.00                                                           √
            权收购相关事宜的议案》

            说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不
        打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”
        视为废票处理；

            2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
            委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
            委托人身份证或营业执照号码：                     受托人身份证号码：
            委托人持有股份性质：                             委托人持有股数：
            委托人股东帐户：                                 委托日期：

            注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时
        间内送达至登记地点。