证券代码：002260            证券名称：*ST 德奥      公告编号：2018-064



                   德奥通用航空股份有限公司
           关于 2017 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2018年5月18日下午3:30
    网络投票时间为：2018年5月17日—2018年5月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：会议由董事长张之珩先生主持
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表
有表决权的股份数额6,539.2646万股，占公司总股份数26,520万股的24.65786%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股


                                    1
份数6,538.7846万股，占公司总股份数26,520万股的24.6560%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额0.48
万股，占公司总股份数26,520万股的0.00181%。
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，北京市盈科（深
圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    议案一《2017 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 6,538.7846 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票 0.48 万股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.00734%；
弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0。
    其中，中小投资者表决结果：同意 0.01 万股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.04082%；反对 0.48 万股，占出席会议中小股东所持股份的 97.95918%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。
    议案二《2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    议案三《2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份


                                    2
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    议案四《2017 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    议案五《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    议案六《关于公司担保事项的议案》；
    表决结果：同意票6,538.7746万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99251%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0.01万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00015%。
    其中，中小投资者表决结果：同意0万股，占出席会议中小股东所持股份的0；
反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0.01股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0408%。
    议案七《关于公司 2018-2019 年银行综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0


                                   3
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    议案八《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意票6,538.7846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.99266%；反对票0.48万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.00734%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0。
    其中，中小投资者表决结果：同意0.01万股，占出席会议中小股东所持股份
的2.04082%；反对0.48万股，占出席会议中小股东所持股份的97.95918%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0。
    四、律师出具的法律意见
    北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2017年度股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通
过的各项决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2017年度股东大会决议；
    2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


                                        德奥通用航空股份有限公司董事会
                                               二〇一八年五月十八日




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