证券代码：002260            证券名称：*ST 德奥     公告编号：2019-039



                   德奥通用航空股份有限公司
           关于 2018 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    (1)现场会议召开时间：2019年5月20日(星期一)下午3：30；
    (2)网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5
月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：会议由董事长戚勇先生主持
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共24人，代表
有表决权的股份数额6,982.9046万股，占公司总股份数26,520万股的26.33%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股


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份数6,741.2746万股，占公司总股份数26,520万股的25.42%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东21人，代表有表决权的股份数241.63
  万股，占公司总股份数26,520万股的0.9111％。
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师
事务所施广俊律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
       三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
       1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意6927.6746万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.21％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权55.23万股，
占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意388.9万股，占出席会议
中小股东所持股份的87.56％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的12.44％。
       2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意6927.6746万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.21％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权55.23万股，
占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意388.9万股，占出席会议
中小股东所持股份的87.56％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的12.44％。
       3.审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意6927.6746万股，占出席股东大会有表决权股份总数的


                                     2
99.21％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权55.23万股，
占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意388.9万股，占出席会议
中小股东所持股份的87.56％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的12.44％。
    4.审议通过了《2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意6926.9046万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.2％；反对0.77万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01％；弃权55.23
万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意388.13万股，占出席会议
中小股东所持股份的87.39％；反对0.77万股，占出席会议中小股东所持股份的
0.17％；弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的12.44％。
    5.审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意6857.1846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.2％；反对70.49万股，占出席股东大会有表决权股份总数的1％；弃权55.23
万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意318.41万股，占出席会议
中小股东所持股份的71.69％；反对70.49万股，占出席会议中小股东所持股份的
15.87％；弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的12.44％。
    6.审议通过了《关于2019-2020年银行综合授信额度的议案》
    表决结果：同意6843.7446万股，占出席股东大会有表决权股份总数的98％；
反对70.49万股，占出席股东大会有表决权股份总数的1％；弃权68.67万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的0.98％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意304.97万股，占出席会议
中小股东所持股份的68.67％；反对70.49万股，占出席会议中小股东所持股份的
15.87％；弃权68.67万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股


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东所持股份的15.46％。
    7.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后
相关协议的议案》
    表决结果：同意票6857.1846万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.19％；反对票70.49万股，占出席股东大会有表决权股份总数的1％；弃权55.23
万股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.79％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意318.41万股，占出席会议
中小股东所持股份的71.69％；反对70.49万股，占出席会议中小股东所持股份的
15.87％；弃权55.23万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的12.44％。
    8.审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
    表决结果：同意票6842.9746万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98％；反对71.26万股，占出席股东大会有表决权股份总数的1％；弃权68.67万
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.98％。
    其中，中小投资者（含网络投票）表决结果：同意304.2万股，占出席会议
中小股东所持股份的68.49％；反对71.26万股，占出席会议中小股东所持股份的
16.04％；弃权68.67万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的15.46％。
    四、律师出具的法律意见
    广州锦天成律师事务所施广俊律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2018年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议；
    2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。




                                    4
    德奥通用航空股份有限公司董事会
           二〇一九年五月二十日




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