证券代码：002260        证券名称：*st 德奥        公告编号：2020-011


                   德奥通用航空股份有限公司
     关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年3月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月4
日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及
部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营
范围的议案》
    为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，结合公司经营发展的需要，
公司经营范围中将增加“教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售”，修
改内容最终以工商登记机关核准为准。
    变更前：
    民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研
发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水
器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、
技术进出口；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。
    拟变更为：
    民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研
发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水
器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、
技术进出口；教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售；股权投资、资
产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。
    公司目前尚未开展上述拟新增经营范围的相关业务，该事项存在不确定性，
短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司主营业务未发生变更。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》
    根据监管要求和公司经营需要，拟修改《公司章程》，具体情况如下：
    1、2019 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了[2019]第 10 号公
告《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，该决定自公布之日起施行。公司拟
根据前述章程指引修改《公司章程》部分条款；
    2、根据公司经营需要，拟增加公司经营范围“教育产品、玩具类产品研究、
开发、制造、销售”等相关业务，据此修改《公司章程》部分条款。最终以工
商登记机关备案通过为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 3 月 7 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》修订对照表。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020
年第一次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 3 月 7 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公
告》（公告编号：2020-012）。
    特此公告。


                                           德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年三月七日