*ST德奥:关于2020年第一次临时股东大会决议的公告2020-03-24
证券代码:002260 证券名称:*st 德奥 公告编号:2020-015
德奥通用航空股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年3月23日(星期一)下午3:30;
(2)网络投票时间:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2020年3月23日(现场股东大会召开当日)9:30—11:30和13:
00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2020年3月23日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年3月23日(现
场股东大会结束当日)15:00。
2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:公司董事长戚勇先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共50人,代表
有表决权的股份数额6,888.832万股,占公司总股份数26,520万股的25.98%。
2、现场会议出席情况
1
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人,代表有表决权的股
份数6,538.7746万股,占公司总股份数26,520万股的24.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东49人,代表有表决权的股份数
350.0574万股,占公司总股份数26,520万股的1.32%。
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,北京市盈科(佛
山)律师事务所律师蒋龙辉律师、周妹律师列席了本次股东大会进行见证,并出
具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,出席会议的股东及股东代表通过现
场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果:同意票6,828.882万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.13%;反对票4.72万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.07%;弃权票55.23
万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.8%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意票6,828.882万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.13%;反对票4.72万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.07%;弃权票55.23
万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.8%。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科(佛山)律师事务所律师蒋龙辉律师、周妹律师到会见证本次股
东大会,并出具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决
结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公
司章程》的有关规定,公司本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、北京市盈科(佛山)律师事务所出具的法律意见书。
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德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十三日
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