alkweb                                            拓维信息系统股份有限公司


证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2017-044



       拓维信息系统股份有限公司
 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事喻宇汉先生和郭剑锋先生提交的书面辞职报告，喻宇汉先生和郭剑锋先生因
个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，
辞职后，喻宇汉先生和郭剑锋先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会
对喻宇汉先生和郭剑锋先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，喻宇汉先生和郭剑锋先生辞职后

将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，其辞职报告将于公司股东大会选举

产生新任独立董事后生效。在此期间，喻宇汉先生和郭剑锋先生将继续按照相关

法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事职责。

    为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审

议通过，公司于 2017 年 08 月 18 日召开了第六届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会认为倪

正东先生和张跃先生分别是投资领域和通信行业资深专家，具有丰富的资本运作

及管理经验，能够结合行业及公司发展提出实用而中肯的建议，在公司发展过程

中，进行更加客观、独立的判断，因此同意增补倪正东先生和张跃先生为公司独

立董事候选人（简历详见附件），任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过

之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提

交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

    公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补倪正东
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先生和张跃先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    特此公告。

                                     拓维信息系统股份有限公司董事会

                                           2017 年 08 月 21 日
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附件

                                 简   历
       张跃，男，1963 年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士。曾任

天津市塘沽邮电局局长兼书记、天津邮电管理局市场经营部主任、天津移动通信

局副局长、中国移动通信集团数据公司筹备组组长、中国移动通信集团公司市场

经营部部长、中国移动通信集团公司研究开发中心主任、模拟电话退网办公室主

任、中国中信集团公司信息产业领导小组办公室副主任、香港 CITIC21CN 公司

CEO&执行董事、鸿联九五有限公司董事长、北京鸿联九五有限公司董事长、中

信信息产业集团公司(筹)总经理、美国蜂星公司亚太地区公司副总裁中国区总裁

等。现任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司法人代表、总经理及董事，北京邮

电大学客座教授，北京市企业技术中心专家。曾多次荣获国家及省部级奖项，是

国内网络通信专业资深专家，具有多年信息通信企业管理经验。2013 年 5 月至

2016 年 7 月曾任本公司董事，离任后不存在买卖公司股份的情形。

       张跃先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失

信被执行人”。

       倪正东，男，1974 年出生，中国国籍，博士学历。1999 年创立清科集团，

至今一直担任清科集团董事长。2013 年 5 月至 2016 年 7 月曾任本公司董事，

离任后不存在买卖公司股份的情形。

       倪正东先生目前未在公司任职，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的

“失信被执行人”。