alkweb                                           拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261           证券简称：拓维信息       公告编号：2018-053


             拓维信息系统股份有限公司
     第六届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事

会第十九次会议于 2018 年 08 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，

并于 2018 年 08 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11

人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表

决，通过了以下议案：

    1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2018 年半
年度报告》及摘要。

    《2018 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

2018 年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证

券报》。

    2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于向银
行申请贷款的议案》。

    根据业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行及中国光大银

行长沙新华支行两家银行申请共计 83,000,000 元的流动资金贷款，用于补充日

常经营所需流动资金，同时授权公司董事长在上述借款额度内代表公司办理贷款

事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。实际贷款金额以银行最终批复

金额为准。

    公司于第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年年度向银行申

请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2018 年度根据业务发展需要向银

行申请不超过 5.0 亿元的综合授信额度。本次向上述两家银行申请的流动资金贷
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款属于上述授信的范围内，系公司正常的生产经营所需。



   特此公告。
                                      拓维信息系统股份有限公司董事会
                                           2018 年 08 月 27 日