证券代码：002262          证券简称：恩华药业           公告编号：2017-030


                        江苏恩华药业股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十次会议于2017年
10月19日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2017年10月8日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审
议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

    1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季
度报告全文及正文》。

    没有董事对公司2017年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或
存在异议。

    《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-032）刊登于2017年10月20日
的《证券时报》及巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。

     《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策
的议案》。

    同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中
的规定，对公司会计政策进行相应的变更。

     具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2017 年 10 月 20 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-033）。

    本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

    《独立董事关于变更会计政策事项的独立意见》登载于2017年10月20日巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公
司增加注册资本的议案》。

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    为增强控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司的资本实力，改善其资产结
构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，同意公司以自有资金向控股子公司徐州恩
华统一医药连锁销售有限公司增加注册资本投资1,806万元。具体内容详见公司刊登在
2017年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股
子公司增加册资本的公告》（公告编号：2017-034）。

    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    4、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司
增加经营范围的议案》。

    经董事会审议，同意公司控股子公司徐州恩华统一医药连锁销售有限公司变更经营
范围，在其现有的经营范围的基础上增加“道路普通货物运输”业务。

    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
    5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申
请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，并
经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限
公司提供连带责任保证担保的方式向中国银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信
额度不超过人民币肆仟万元。
    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银
行申请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与中国建设银行股份有限公司徐州分行充分协
商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投
资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请流
动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向光大银行申
请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与中国光大银行股份有限公司徐州分行充分协
商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投
资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请流
动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。
    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏银行申
请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与江苏银行股份股份有限公司徐州分行充分协
商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投
资有限公司提供连带责任保证担保的方式向江苏银行股份股份有限公司徐州分行申请流
动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。


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    9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申
请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份股份有限公司徐州分行充分协
商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投
资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份股份有限公司徐州分行申请流
动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    特此公告。

                                               江苏恩华药业股份有限公司董事会

                                                               2017年10月19日




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