证券代码：002262                证券简称：恩华药业               公告编号：2018-041



                       江苏恩华药业股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018
年7月2日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2018年6月20日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并
以投票表决的方式，形成了如下决议：

    一、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司
2018年度限制性股票激励计划相关事项的议案》。

     鉴于胡吉瑞、赵保青2人作为参与本次激励计划筹划的内幕信息知情人，在获取本次
激励计划的相关信息后至《江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前期间存在买入公司股票情形，其2人
已书面承诺自愿放弃认购本次激励股份，依据《上市公司股权激励管理办法》及《激励
计划（草案）》的有关规定，胡吉瑞及赵保青2人已不符合激励对象条件，公司决定不向
其2人授予原拟授予的限制性股票6.50万股。此外，公司2018年度限制性股票激励计划中
确定的个别拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计110.93
万股，根据公司2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数
量进行了调整，公司本次限制性股票的激励对象由526人调整为462人，授予限制性股票
的总数由1,250.00万股调整为1,132.57万股，首次授予限制性股票份额由1,204.30万股调整
为1,086.87万股，预留份额不变，仍为45.70万股。

    除上述激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年度限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2018-043）。

    独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票激励计划（草


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案）》的有关规定及公司 2018 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018
年度限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 7 月 2 日为授予日，
向符合条件的 462 名激励对象授予 1,086.87 万股限制性股票。
    根据公司2018年度第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经董
事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立
意见，具体内容详见巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-044）具体内容
登载于2018年7月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
    鉴于公司2018年度限制性股票激励计划的授予日期已确定，公司将向激励对象定向
发行1,086.87万股公司股票，根据公司2018年度第一次临时股东大会授权，董事会拟对公
司2018年3月30日通过的《公司章程》做如下修订：
    1、将原公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币[100,914.7011]万元。”
    修改为“公司注册资本为人民币[102,001.5711]万元。”
    2、将原公司章程第三章第十九条“公司的股份总数为[100,914.7011]万股，全部为普
通股。”
    修改为“公司的股份总数为[102,001.5711]万股，全部为普通股。”
    3、《公司章程》的其他条款不变。

    根据公司2018年度第一次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后及时办理
工商变更登记等事宜。

    特此公告。



                                                   江苏恩华药业股份有限公司董事会

                                                                     2018年7月2日




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