证券代码：002262          证券简称：恩华药业            公告编号：2018-065




                     江苏恩华药业股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年10月11日以电子邮
件或专人送达等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知及相关会议
资料。2018年10月22日上午10：00至10：30，第四届监事会第十三次会议在徐州市民主
路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场投票表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定。

    本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式
一致通过了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第
三季度报告全文及正文》。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内
公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。




                                                 江苏恩华药业股份有限公司监事会

                                                                 2018年10月22日




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