证券代码：002262           证券简称：恩华药业          公告编号：2019-021

                    江苏恩华药业股份有限公司
          第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年4月11日以电子邮件
及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次（临时）会议的通知及相关
会议资料。2019年4月19日上午10：30至11：00，第五届监事会第一次（临时）会议在徐
州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的规定。

    本次会议由监事王丰收先生主持，经与会监事认真审议并以举手表决方式一致通过
了如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五
届监事会主席的议案》；

    与会监事一致选举王丰收先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。

    王丰收先生简历详见附件。

    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报
告全文及正文》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2019年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                    江苏恩华药业股份有限公司监事会

                                                                     2019年4月19日


    附件：王丰收先生简历
    王丰收：男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理
专业本科学历。1980 年 12 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂
长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团生产总监、恩华药业生产总监，现任本公司
监事会主席兼任江苏恩华和润医药有限公司执行董事。
    王丰收先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司 73.79


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万元股权（占注册资本的 1.61%），王丰收先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，
与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法
院网查询，王丰收先生不属于“失信被执行人”。




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