证券代码：002263                证券简称：*ST东南              公告编号：2018-080


                       浙江大东南股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期

将于2018年8月12日届满。鉴于公司正在实施发行股份购买资产收购大连金玛硼业

科技集团股份有限公司股权相关重大资产重组工作，为配合本次重大资产重组相

关工作的顺利推进，公司第六届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司

董事会各专业委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员

及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、

监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运

作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工

作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披

露义务。
     特此公告。



                                                浙江大东南股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 10 日