证券代码：002263              证券简称：*ST东南                 公告编号：2018-082


                       浙江大东南股份有限公司
              第六届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会

议于 2018 年 8 月 10 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 8

月 15 日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路 5 号公司会议室以现场加通讯表决方

式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由黄飞刚董事长主

持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，

会议通过了以下决议：



    一、审议通过《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。

    为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，公司拟向中信银行股份有限

公司杭州分行申请不超过人民币 16,000.00 万元的综合授信，由公司全资子公司

杭州大东南高科包装有限公司、宁波大东南万象科技有限公司提供连带责任保证

担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止，年化贷款利率基准

利率 4.35 上浮 25%执行。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得表决通过。

    详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息

披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2018-084 号公告。


    特此公告。

                                                  浙江大东南股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 16 日