证券代码：002263             证券简称：*ST东南                公告编号：2018-083



                       浙江大东南股份有限公司
              第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会

议于 2018 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持，经与会监事认真审

议并表决，本次会议审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。

    监事会认为：本次公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信是基于公

司生产经营流动资金的需要，由公司全资子公司为公司提供担保的风险在可控范

围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项的决策程序符合有关

法律、法规及公司章程的相关规定，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》相违背的情况；不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意本

次担保事项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息

披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2018-084 号公告。


    特此公告。

                                                 浙江大东南股份有限公司监事会

                                                       2018 年 8 月 16 日