股票代码：002263               股票简称：*ST东南             公告编号：2019-005


                       浙江大东南股份有限公司
               第六届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第六届董事会

第四十次会议通知于 2019 年 1 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年

1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符

合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经与会

董事表决，本次会议形成以下决议：



    一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

    本次重大资产重组事项为拟以发行股份的方式购买大连金玛硼业科技集团

股份有限公司 97.34%股权。由于本次交易推进期间二级市场大幅波动、资本市

场环境发生较大变化，重组进展无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险

和不确定性，不利于维护上市公司及公司股东特别是中小股东利益。经公司董事

会审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息

披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2019-006 号公告。

    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。
                                               浙江大东南股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 26 日